2022-01-10 16:43
Эксперты назвали самые перспективные криптовалюты этого годаОпрошенные редакцией «РБК-Крипто» участники рынка цифровых валют назвали самые перспективные токены и направления криптовалютного рынка в наступившем году.
Экономика
Операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн будут проверяться, при нарушениях государство сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту
2020-01-27 12:38
В декабре 2019 года ВРУ приняла закон, который внес изменения в работу системы финансового мониторинга в Украине. Среди прочего, законом также регулируются и операции с криптовалютами. И как рассказала в недавнем интервью министр финансов Украины Оксана Маркова, под действие финансового мониторинга попадают операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн. Новые правила заработают с апреля 2020 года.
Как уточняет министр, в случае проведения операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, у того, кто проводит такую операцию, будут требовать документы и информацию о происхождении активов и назначении расчётов. Такую информацию смогут затребовать банки, биржи и другие компании.
«Всё это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — сообщила Оксана Маркарова.
Она также отметила, что в случае обнаружения подозрительных операций с криптовалютами, которые человек не может объяснить, Государственная служба финансового мониторинга сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту.
«Но это не значит, что … банк или другое учреждение каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютами. Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счётом, клиента трогать не будут», — добавила министр финансов.
Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля. Им также введут обязанность частных бухгалтеров следить за финансовыми операциями ФЛП и предпринимателей, которых они обслуживают.
Читайте также
2022-01-10 16:43
Эксперты назвали самые перспективные криптовалюты этого годаОпрошенные редакцией «РБК-Крипто» участники рынка цифровых валют назвали самые перспективные токены и направления криптовалютного рынка в наступившем году.
2021-10-16 15:36
Стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов впервые за полгодаСтоимость криптовалюты биткойн подскочила выше 60 тысяч долларов впервые почти с 18 апреля
2021-10-06 17:47
Сальвадор начал добычу криптовалюты с помощью энергии вулканов7 сентября 2021 года Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла Bitcoin в качестве официальной валюты.
2021-10-05 11:17
В НБУ объяснили, почему игнорируют просьбы банков разрешить выпуск криптовалютных картНацбанк получил обращение от коммерческих банков с предложениями разрешить выпускать криптовалютные карты, однако считает операции с ними рискованными.
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!