2022-04-26 14:36
В непризнанном Приднестровье установлен «красный» уровень террористической опасностиТак называемый "совбез" Приднестровья решил установить красный уровень террористической опасности в самопровозглашенном государстве.
Мир
Отмывание средств и финансирования терроризма: Еврокомиссия назвала "черный список" стран
2019-02-14 10:54
Европейская комиссия приняла решение включить 23 страны и территории в список государств, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма.
Как говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, цель этой меры заключается в защите финансовой системы ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.
В этот список попали Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.
В результате включения этих стран в список, банки и другие учреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут вынуждены проводить усиленные проверки финансовых операций с участием клиентов и финансовых институтов из этих 23 стран с высокой степенью рисков. Это необходимо для более эффективного выявления любых подозрительных финансовых потоков.
"Мы создали наиболее строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны позаботиться, чтобы грязные деньги из других стран не находили пути попадания в нашу финансовую систему", - подчеркнула комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.
"Грязные деньги являются жизненным источником для организованной преступности и терроризма. Я предлагаю внесенным в список странам исправить их недостатки немедленно. Европейская комиссия готова работать с ними для урегулирования этих вопросов", - заявила Юрова.
Читайте также
2022-04-26 14:36
В непризнанном Приднестровье установлен «красный» уровень террористической опасностиТак называемый "совбез" Приднестровья решил установить красный уровень террористической опасности в самопровозглашенном государстве.
2020-09-08 15:00
Вбивця 39 людей у нічному клубі Стамбула отримав незвичайний вирок: що вирішив судТурецький суд виніс вирок головному підозрюваному в теракті в стамбульському нічному клубі, який стався в новорічну ніч на 2017 рік
2020-09-08 12:10
У генпрокурора рассказали, как Украина планирует привлечь к ответственности "вагнеровцев"Украина планирует на национальном уровне привлекать к ответственности российских наемников, в частности боевиков частной военной компании "Вагнера"
2020-09-08 09:15
Бойовики на Донбасі порушили режим тиші, - ООСМинулої доби бойовики один раз порушили мирні домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!